Акционерное общество «SIMURG», расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт – www.aosimurg.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2015 года, которое состоится 29 июня 2016 года по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» по итогам 2015 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2015 год.
2. Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2015 год.
3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2015 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2015 год.
5. Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2015 года.
6. Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».
7. Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».
8. Утверждение организационной структуры АО «SIMURG».
9. Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».
11. Утверждение стратегии развития АО «SIMURG» на среднесрочный и долгосрочный период.
12. Утверждение Кодекса корпоративного управления АО «SIMURG».
13. Принятие решения о соблюдении требований Кодекса корпоративного управления.
14. Утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
15. Утверждение положений АО «SIMURG»: «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».

Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 13.06.2016 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 23.06.2016 года.

При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в Обществе (по вышеуказанному адресу или по телефону 269-55-09): годовой отчёт АО «SIMURG» за 2015 год; заключение внешнего аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2015 год; заключение Наблюдательного совета АО «SIMURG» о возможности продления срока, перезаключения договора с Директором; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «SIMURG»; проект Кодекса корпоративного управления, положений АО «SIMURG»: «Об информационной политике»; «О внутреннем контроле»; «О дивидендной политике»; «О порядке действий при конфликте интересов».

Регистрация акционеров будет проводиться с 09:30 часов до 10:00 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц. 

Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и обслуживающий депозитарий для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО «SIMURG»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Наблюдательный совет АО «SIMURG»