Акционерное общество «SIMURG», расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 туп., дом 2, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт – www.aosimurg.uz, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 30 июня 2025 года по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 туп., дом 2 – административное здание АО «SIMURG». Начало собрания в 12:00 часов, регистрация акционеров будет проводиться с 11:30 часов до 12:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятых решений в 2024 – 2025 годах.
2. Утверждение годового отчёта АО «SIMURG», в том числе заключений независимого аудитора (ООО «Maslahat-Harakat») по финансовой отчётности за 2024 год.
3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2024 год.
4. Распределение убытков АО «SIMURG» по итогам 2024 года.
5. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки финансовой отчётности (НСБУ и МСФО) по МСА АО «SIMURG» за 2025 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.
6. Об избрании Наблюдательного совета АО «SIMURG».
7. Об избрании (назначении) исполнительного органа и продлении полномочий Директора АО «SIMURG».
8. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 30.05.2025 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 24.06.2025 года. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «SIMURG», можно ознакомиться по письменному запросу в Общество по вышеуказанному адресу.
Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров определён в очной форме лично или через своего представителя. Акционерам при себе иметь паспорт или ID-карту, а представителям акционеров – паспорт (или ID-карту) и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
При этом напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учёту прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учёту прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
А также, в соответствии со статьей 62 вышеуказанного закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО «SIMURG»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Администрация АО «SIMURG»
