Акционерное общество «SIMURG», расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 туп., дом 2, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт – www.aosimurg.uz, сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 22 июня 2022 года по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 туп., дом 2 – административное здание АО «SIMURG». Начало собрания в 12:00 часов, регистрация акционеров будет проводиться с 11:30 часов до 12:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятых решений в 2021-2022 году.
2. Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2021 год.
3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2021 год.
4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2021 год.
5. Распределение убытков АО «SIMURG» по итогам 2021 года.
6. Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСА и МСА) АО «SIMURG» за 2022 год, о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.
7. Утверждение Устава АО «SIMURG» в новой редакции.
8. Избрание Наблюдательного совета АО «SIMURG».
9. Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».
10. Одобрение сделок с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 23.05.2022 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 16.06.2022 года. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством при подготовке к годовому общему собранию акционеров АО «SIMURG», можно ознакомиться по письменному запросу в Общество по вышеуказанному адресу.
Порядок участия и голосования на общем собрании акционеров определён в очной форме лично или через своего представителя. Акционерам при себе иметь паспорт или ID-карту, а представителям акционеров – паспорт (или ID-карту) и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
При этом напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать Центральный депозитарий и (или) инвестиционного посредника, оказывающих услуги по учёту прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных, Центральный депозитарий и (или) инвестиционный посредник, оказывающие услуги по учёту прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.
А также, в соответствии со статьей 62 вышеуказанного закона, сообщение
о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail
АО «SIMURG»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..">Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Администрация АО «SIMURG»