Акционерное общество «SIMURG», расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 туп., дом 2, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт – www.aosimurg.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 12 ноября 2021 года по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский р-н, ул. Паркентская, 7 туп., дом 2 – административное здание АО «SIMURG». Начало собрания в 12:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение отчёта Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» и принятых решений в 2019 году.
2. Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2019 год.
3. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2019 год.
4. Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2020 год.
5. Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2020 год.
6. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2019 год.
7. Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2020 год.
8. Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2019 года.
9. Распределение убытков АО «SIMURG» по итогам 2020 года.
10. Принятие решения об определении аудиторской организации ООО «Аудит Канон» для проведения обязательной аудиторской проверки (НСА и МСА) за 2021 год, с предельным размером оплаты её услуг 25 млн.сум и заключении с ней договора.
11. Избрание Наблюдательного совета АО «SIMURG».
12. Избрание Ревизионной комиссии АО «SIMURG».
13. Избрание (назначение) руководителя исполнительного органа - Директора АО «SIMURG».
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 12.10.2021 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 08.11.2021 года. С информацией, подлежащей предоставлению акционерам в соответствии с законодательством при подготовке к годовому Общему собранию акционеров АО «SIMURG», можно ознакомиться по письменному запросу в Общество по вышеуказанному адресу.
Регистрация акционеров будет проводиться с 11:30 часов до 12:00 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность
на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
В соответствии со статьей 62 вышеуказанного закона, сообщение
о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail
АО «SIMURG»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Администрация АО «SIMURG»