УВЕДОМЛЕНИЕ
Акционерное общество «SIMURG» расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., извещает Вас о том, что « 26 » июня 2015 года в 14:00 часов по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, административное здание состоится годовое Общее собрание акционеров АО «SIMURG» по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2014 года.
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 26.05.2015 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 22.06.2015 года.
Повестка дня опубликована в экономической газете «Биржа» № 50 (1917) от 30.04.2015 года и дополнение к повестке в № 53 (1920) от 07.05.2015 года, а также на веб-сайте – www.aosimurg.uzи включает в себя следующие вопросы:
ПОВЕСТКА ДНЯ:
| 1. | Утверждение отчёта председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» по итогам 2014 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2014 год. |
| 2. | Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2014 год. |
| 3. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2014 год. |
| 4. | Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2014 года. |
| 5. | Сделки с аффилированными лицами, заключаемые в текущей хозяйственной деятельности АО «SIMURG». |
| 6. | Утверждение Устава АО «SIMURG» в новой редакции. |
| 7. | Утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, об Исполнительном органе, о Службе внутреннего аудита АО «SIMURG» в новой редакции. |
| 8. | Утверждение организационной структуры АО «SIMURG». |
| 9. | Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG». |
| 10. | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG». |
| 11. | Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG». |
| 12. | Утверждение трудового договора о найме Директора АО «SIMURG». |
При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в Обществе (по вышеуказанному адресу или по телефону 269-55-09): годовой отчёт АО «SIMURG» за 2014 год; заключение внешнего аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2014 год; заключение Наблюдательного совета АО «SIMURG» о возможности продления срока, перезаключения договора с Директором; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «SIMURG»; проект Устава, положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Ревизионной комиссии, об Исполнительном органе, о Службе внутреннего аудита АО «SIMURG» в новой редакции.
Регистрация акционеров будет проводиться с 13:00 часов до 13:45 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и обслуживающий депозитарий для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО «SIMURG»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Наблюдательный совет АО «SIMURG»