Акционерное общество «SIMURG», расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., веб-сайт – www.aosimurg.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2016 года, которое состоится 29 июня 2017 года по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
| 1. | Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» по итогам 2016 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2016 год. |
| 2. | Утверждение годового отчёта Директора по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год. |
| 3. | Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2016 год. |
| 4. | Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год. |
| 5. | Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2016 года. |
| 6. | Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG». |
| 7. | Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG». |
| 8. | Утверждение организационной структуры АО «SIMURG». |
| 9. | Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG». |
| 10. | Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров. |
| 11. | Утверждение стратегии развития АО «SIMURG» на среднесрочный и долгосрочный период. |
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 12.06.2017 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 22.06.2017 года.
При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в Обществе (по вышеуказанному адресу или по телефону 269-55-09): годовой отчёт АО «SIMURG» за 2016 год; заключения внешнего аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2016 год; заключение Наблюдательного совета АО «SIMURG» о возможности продления срока, перезаключения договора с Директором; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «SIMURG».
Регистрация акционеров будет проводиться с 09:30 часов до 10:00 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО «SIMURG»: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Наблюдательный совет АО «SIMURG»