2019 yil 28 iyun kuni "SIMURG" AJ aktsiyadorlarining umumiy yig'ilishi o'tkaziladi.

Акционерное общество «SIMURG», расположенное по адресу: 100007, г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, e-mail: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак., веб-сайт – www.aosimurg.uz, извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам производственно-хозяйственной деятельности 2018 года, которое состоится 28 июня 2019 года по адресу: г.Ташкент, Яшнабадский район, ул. Паркентская, 7 тор, д. 2, административное здание. Начало собрания в 10:00 часов.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Утверждение отчёта Председателя Наблюдательного совета о деятельности работы Наблюдательного совета по управлению АО «SIMURG» по итогам 2018 года и решений, принятых Наблюдательным советом за 2018 год.
2.Утверждение годового отчёта АО «SIMURG» за 2018 год.
3.Утверждение отчёта Директора о принимаемых мерах по достижению стратегии развития АО «SIMURG» за 2018 год.
4.Утверждение заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2018 год.
5.Распределение чистой прибыли АО «SIMURG» по итогам 2018 года.
6.Принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки (НСБУ и МСФО), о предельном размере оплаты её услуг и заключении с ней договора.
7.Утверждение состава Наблюдательного совета АО «SIMURG».
8.Утверждение состава Ревизионной комиссии АО «SIMURG».
9.Сделки с аффилированными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления АО «SIMURG» его текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового Общего собрания акционеров.
10. Утверждение исполнительного органа и продление полномочий Директора АО «SIMURG».
Реестр акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» будет закрыт по состоянию на 03.06.2019 года и для проведения годового общего собрания акционеров АО «SIMURG» по состоянию на 24.06.2019 года.
При подготовке к годовому Общему собранию акционеров, акционерам предоставляется следующая информация, с которой могут ознакомиться в Обществе (по вышеуказанному адресу или по телефону (71) 269-55-09): годовой отчёт АО «SIMURG» за 2018 год; заключения Ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «SIMURG» за 2018 год; заключение Наблюдательного совета АО «SIMURG» о возможности продления срока, перезаключения договора с Директором; сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии АО «SIMURG».
Регистрация акционеров будет проводиться с 09:30 часов до 10:00 часов. Акционерам при себе иметь паспорт, а представителям акционеров – паспорт и доверенность на голосование, удостоверенную нотариально для физических лиц, за подписью руководителя с приложением печати для юридических лиц.
Во исполнение Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014 года № ЗРУ-370 и поддержания актуальных данных об акционерах убедительно просим всех акционеров обратиться в общество и к обслуживающему инвестиционному посреднику для обновления данных и предоставить свои адреса электронной почты на e-mail АО «SIMURG»: Бу электрон манзил спамлардан химояланган. Уни куриш учун JavaScript ни ишга туширишингиз керак..

Наблюдательный совет АО «SIMURG»