УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР ОАО ЗРЭА «SIMURG»!

УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

акционерного общества ЗРЭА «SIMURG»

Завод радиоэлектронной аппаратуры «Simurg», расположенный по адресу:
г. Ташкент, ул. Паркентская 7 тор, д. 2, телефон 269-55-09,  e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., извещает Вас о том, что «13» июня 2014 года в 10-00 ч. по адресу: г. Ташкент,
ул. Паркентская 7 тор, д. 2, состоится годовое общее собрание акционеров общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного
по состоянию на 9 июня 2014 года.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с 9.00 ч. и продолжится до 9.30 ч.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ЗРЭА «SIMURG»:   

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счётной комиссии,
   а также Регламента Годового общего собрания акционеров;
2. Рассмотрение и утверждение отчёта Наблюдательного совета ОАО ЗРЭА «SIMURG» по итогам его деятельности в 2013г.;
3. Рассмотрение и утверждение отчёта Генерального директора ОАО ЗРЭА «SIMURG» по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества
   в 2013г.;
4. Рассмотрение и утверждение заключения Ревизионной комиссии
   ОАО ЗРЭА «SIMURG» по результатам проверки деятельности Общества
   за 2013г.;
5. Рассмотрение заключения внешнего аудитора, по итогам проверки результатов деятельности Общества за 2013г., а также утверждение аудиторской организации на 2014г. и определение предельного размера оплаты её услуг;
6. Рассмотрение и утверждение годового отчёта, бухгалтерского баланса, отчета
   о финансовых результатах, счетов прибылей и убытков ОАО ЗРЭА «SIMURG» за 2013г.;
7. Распределение прибыли ОАО ЗРЭА «SIMURG» за 2013г. и решение вопроса
   о дивидендах за данный период;
8. Избрание членов Наблюдательного совета Общества;
9. Продление полномочий Генерального директора общества;
10. Избрание членов ревизионной комиссии;

Ознакомиться с материалами общего собрания акционеров можно
в административном здании ОАО ЗРЭА «SIMURG».

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

При этом напоминаем, что в соответствии со статьей 42 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», акционер обязан своевременно информировать депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, об изменениях своих данных. В случаях не предоставления акционером информации об изменении своих данных Центральный депозитарий и депозитарий, оказывающий услуги по учету прав на его акции, не несут ответственности за причиненные акционеру в связи с этим убытки.

А также, в соответствии со статьей 62 вышеуказанного закона, сообщение
о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам по электронной почте.

В связи с вышеизложенным, в целях исполнения закона и подержания актуальных данных об акционерах, убедительно просим Вас, обратиться в общество и обслуживающий депозитарий для обновления данных, в том числе адреса контактной электронной почты.

Наблюдательный совет

ОАО ЗРЭА «SIMURG